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2017-016 2016年年度股东大会决议公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2017-016

 

辽宁大金重工股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

特别提示:

1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017310日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会会议通知的公告》。

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

1)现场会议时间:2017331日 星期五 1400

2)网络投票时间:2017330-2017331

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017331930-11301300-1500;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20173301500-20173311500期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长金鑫先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计2名,代表公司股份256,006,200股,占公司股份总数的47.4086%;其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名,代表公司股份256,000,500股,占公司股份总数的47.4075%;通过网络投票表决的股东1名,代表公司股份5,700股,占公司股份总数0.0011%。公司董事、监事出席会议,其他高级管理人员、律师代表列席会议。

 

二、议案审议表决情况

1、审议通过2016年年度报告及其摘要》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过2016年度财务决算报告》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过2016年度董事会工作报告》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过2016年度监事会工作报告》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过2016年度内部控制评价报告》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

9、审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

12、审议通过《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》

审议结果:出席会议有表决权股为256,006,200股,同意256,006,200股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:出席会议有表决权股为5,700股,同意5,700股,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市海润律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书:经验证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

 

四、备查文件

12016年年度股东大会决议;

2、北京市海润律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2016年年度股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2017331