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2017-004第三届董事会第八次会议决议的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2017-004

 

辽宁大金重工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017113日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于201716日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

根据公司目前经营状况和资金筹划,为有效的提高自有资金使用效率,公司预使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起1年内,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

 

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告!

 

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2017113