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2016-066第三届董事会第四次会议决议的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2016-066

 

辽宁大金重工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四次会议于201695日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016831日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步完善法人治理结构,经董事长提名,与会董事协商,董事会同意聘任陈睿女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

陈睿女士简历具体参见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

 

 

2、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任赵月强先生担任公司内审部负责人,专职负责公司内部审计工作。

赵月强先生简历具体参见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

 

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告!

 

 

 

 

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

201695

 

 

 

 

 

 

附件:

 

陈睿女士简历

陈睿女士,女,1980年出生,中专学历。2007年~2008年就职于本公司总经理办公室,任文员、办公室主任;20089月~20118月,任公司董事会秘书助理,参与了公司IPO项目。20118月至今,任公司证券事务部部长、证券事务代表。20117月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

陈睿女士未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈睿女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。

 

赵月强先生简历

赵月强,男,1974年出生,本科学历,中国注册会计师,19988-200010月在朝阳会计师事务所工作,任验资部职员;200011-20052月在辽宁华瑞会计师事务所工作,任审计部经理;20053-20065月在锦州沈宏集团股份有限公司工作,任财务部副经理; 20066-201110月在新疆沈宏集团股份有限公司工作,任财务总监;201111-20159月在辽宁沈宏集团股份有限公司工作,任财务部总经理。20164-20168月在辽宁大金股份有限公司工作,任财务部经理。

赵月强先生与公司其它董事、临事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。赵月强先生未受到过中国证监会及派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。