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2016-059 2016年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2016-059

 

辽宁大金重工股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

特别提示:

1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于201681日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。于201682日刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的更正公告》和《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》(更正后)。

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

1)现场会议时间:2016819日 星期五 1430

2)网络投票时间:2016818-2016819

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016819930-11301300-1500;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20168181500-20168191500期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长金鑫先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计2名,代表公司股份256,001,500股,占公司股份总数的47.41%;其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表2名,代表公司股份256,001,500股,占公司股份总数的47.41%;通过网络投票表决的股东0名,代表公司股份0股,占公司股份总数0%。公司全体董事、监事出席会议,其他高级管理人员、律师代表列席会议。

 

二、议案审议表决情况

 

1、审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》;

审议结果:出席会议有表决权股为256,001,500股,同意256,001,500股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

审议结果:出席会议有表决权股为256,001,500股,同意256,001,500股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%

 

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书:经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

 

四、备查文件

12016年第二次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016819