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2016-061第三届监事会第三次会议决议的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2016-061

 

辽宁大金重工股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2016825日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016818日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过了2016年半年度报告全文及摘要》

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

 

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

 

特此公告!

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2016825