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关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2016-049

 

辽宁大金重工股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238文核准,公开发行人民币普通股(A股)3000万股,发行价格为每股38.60元。本次发行募集资金总额为1,158,000,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为1,090,270,814.59元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验,并出具了大信验字[2010]1-0072号《验资报告》。

根据公司于2010921日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设年加工6万吨重型装备钢结构制造项目,项目资金需要量为人民币512,933,000.00元,募集资金投资项目均由公司全资子公司蓬莱大金重工海洋有限公司(以下简称“蓬莱大金”)负责实施。

公司于2011224日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司对全资子公司蓬莱大金增资10,000万元。增资完成后,蓬莱大金的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币13,000万元。

公司全资子公司蓬莱大金于201199日分别与本公司、保荐人平安证劵、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行共同签署了《募集资金四方监管协议》,由本公司子公司蓬莱大金在该等银行开设了两个专户存储募集资金。该两个专户仅用于“年加工6万吨重型装备钢结构制造项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司对拨付给子公司的募集资金作为往来款项核算,会计处理计入“其他应收款”项目。现公司拟使用拨付给子公司的募集资金382,933,000元对其增资用于募集资金投资项目。

本次对子公司蓬莱大金的增资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资概述

201681日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金对全资子公司蓬莱大金进行增资,增资金额382,933,000元。公司本次对上述子公司增资不增加其注册资本,增资额全部作为资本溢价计入资本公积,并由本公司独享。

二、本次增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称:蓬莱大金海洋重工有限公司

统一社会信用代码:9137068469808038XJ

法定代表人:金鑫

注册资本:13000万元

成立日期:20091214

住所:蓬莱经济开发区振兴路81

经营范围:钢结构制造、安装,风力发电塔架及基础制造,电站锅炉辅机制造(不含锅炉),海洋石油钻井平台制造;货物进出口;港口货场服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经立信会计师事务所审计,截至20151231日,总资产1,022,402,520.26元,净资产148,457,659.74元,营业收入308,881,004.30元,净利润20,425,781.91元。

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资有利于募集资金投资项目的顺利实施,改善子公司资产结构,有利于发展、壮大公司的主营业务,进一步提升市场竞争能力。本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

四、本次增资对公司产生的影响

 本次增资的实施,有利于提升公司整体生产能力制造水平,促进公司快速发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力,为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑,符合全体股东及公司的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查,平安证券认为:大金重工本次使用募集资金向全资子公司蓬莱大金增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,且已履行了必要的法律程序,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。平安证券同意大金重工本次使用募集资金向全资子公司蓬莱大金增资事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、平安证券有限责任公司关于辽宁大金重工股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

                                              201681