首页>投资者关系 > 公告及通告
大金重工:第二届监事会第十二次会议决议的公告
  股票代码:002487               公司简称:大金重工             公告号:2014-050   

                                        辽宁大金重工股份有限公司           

                                 第二届监事会第十二次会议决议的公告                

                      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,                

                  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。           

                      一、监事会会议召开情况    

                      辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会              

                  议于2014年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通               

                  知及会议资料于2014年10月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。                

                  会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司                   

                  章程》的规定。    

                      二、监事会会议审议情况    

                      本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司              

                  法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加                 

                  会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:          

                      审议通过了《2014年第三季度报告全文及摘要》。          

                      监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年第三              

                  季度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、               

                  准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者               

                  重大遗漏。  

                      表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。            

                      具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮               

                  资讯网(www.cninfo.com.cn)。     

                      三、备查文件   

                      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议       

                      特此公告!  

                                                                    辽宁大金重工股份有限公司    

                                                                              监 事 会

                                                                       2014年10月28日