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第三届董事会第二次会议决议的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2016-051

 

辽宁大金重工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年8月1日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年7月28日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》

公司为蓬莱大金提供担保,能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016年8月1日