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第二届监事会第十七次会议决议的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2016-052

 

辽宁大金重工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年81日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年7月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应监事3人,实监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

监事会意见:经认真审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

监事会意见:公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金,符合公司发展的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,充实公司的流动资金,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

 

特此公告!

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2016年8月1日