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大金重工:第二届董事会第十八次会议决议的公告
  股票代码:002487               公司简称:大金重工             公告号:2014-049   

                                        辽宁大金重工股份有限公司           

                                 第二届董事会第十八次会议决议的公告                

                      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,                

                  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。           

                      一、董事会会议召开情况    

                      辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年10月28              

                  日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014             

                  年10月20日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参                 

                  加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限                 

                  公司章程》的规定。     

                      二、董事会会议审议情况    

                      会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决             

                  方式,一致通过如下决议:      

                      1、审议通过《2014年第三季度报告全文及摘要》;           

                      公司董事、高级管理人员保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、             

                  准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,                

                  并签署了书面确认意见。    

                      表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;            

                      具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮               

                  资讯网(www.cninfo.com.cn)。     

                      2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;          

                      为进一步完善法人治理结构,经公司总经理崔志忠先生提名,与会董事协              

                  商,董事会拟聘任仇钢先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日              

                  起至第二届董事会期满为止。(仇钢先生简历见附件)          

                      表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。            

                      具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮               

                  资讯网(www.cninfo.com.cn)。     

                      三、备查文件   

                      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。        

                      特此公告!  

                                                                    辽宁大金重工股份有限公司    

                                                                              董 事 会

                                                                        2014年10月28日        

                  附件:   

                  仇钢先生简历    

                        仇钢先生,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,                         

                  法学学士,法律职业资格。          

                       仇钢先生2007年~2010年在北京市天银律师事务所从事律师工                     

                  作;2010年~2014年9月在平安证券有限责任公司投资银行事业部                        

                  历任业务经理、高级经理、高级业务总监职务,在任职期间仇钢先                        

                  生曾负责多家公司的改制上市工作,并参与多家上市公司再融资及                      

                  重大资产重组等工作。        

                       仇钢先生未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、                     

                  控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他                      

                  有关部门的处罚和证券交易所惩戒。