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大金重工:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
     辽宁大金重工股份有限公司             

                                 独立董事关于公司聘任高级管理人员                  

                                                  的独立意见     

                       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证                     

                 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票                      

                 上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为辽宁大金重工股份有限                         

                 公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相关材料的                          

                 基础上,对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司副                       

                 总经理的议案》发表独立意见如下:             

                       经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资                     

                 料,我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所                        

                 聘岗位的职责要求;相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定                        

                 的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的                      

                 情况;公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司                        

                 章程》的有关规定。        

                       我们作为公司的独立董事同意聘任仇钢先生为副总经理。                   

                        (此页无正文,为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公                     

                 司聘任高级管理人员的独立意见》之签署页)               

                                                      独立董事:    

                                                      祁和生:   

                                                      魏  弘:  

                                                      石桐灵:   

                                                                         2014年10月28日