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大金重工:第一届监事会第十六次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2012-003



                    辽宁大金重工股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会

议于 2012 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及

会议资料于 2012 年 2 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议

应到监事 3 人,实到监事 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主

持,经参加会议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议:

    1、审议通过《2011 年年度报告及其摘要》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度

报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《2011 年度财务决算报告》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会意见:经认真审核,监事会认为《2011 年利润分配及资本公积金转

增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定,切实符合全体股东的

根本利益,有利于公司未来健康稳健可持续发展。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会意见:经认真审核,大信会计师事务有限公司在为公司提供的审计

工作质量符合法律法规要求。公司聘任大信会计师事务有限公司为公司 2012 年

审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    6、审议通过《内部控制的自评报告》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、

合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执
行。董事会出具的《内部控制的自评报告》客观地反映了公司的内部控制状况,

对公司内部控制的总结比较全面。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    7、审议通过《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会意见:公司本次使用部分超募资金符合《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募

资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。并履行了规定

的程序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金

投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的

情形。因此,同意公司使用人民币 100,000,000.00 元的超额募集资金用于永久

补充流动资金。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

   特此公告!

                                               辽宁大金重工股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2012 年 2 月 27 日