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大金重工:第一届董事会第二十七次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工         公告号:2012-002



                    辽宁大金重工股份有限公司
            第一届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于 2012 年 2 月 27

日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于

2012 年 2 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人,实际

参加表决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有

限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经现场投票表决

方式,一致通过如下决议:

    1、审议通过《2011 年年度报告及其摘要》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《2011 年度财务决算报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过《2011 年度董事会工作报告》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事祁和生、周小谦、魏弘分别向董事会提交了《独立董事 2011 年度

述职报告》,并将在公司 2011 年年度股东大会上进行述职。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数,向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税),共计 12,000,000.00 元,

剩余未分配利润转结以后年度;同时进行公积金转增股本,以公司总股本

120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本将增

加至 180,000,000 股。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议并授权董事会办理工商变更事

宜。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    大信会计师事务有限公司一直为公司审计机构,在为公司提供财务服务过

程中工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,董事会同意 2012

年拟继续聘任大信会计师事务有限公司为本公司的审计机构。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    6、审议通过《内部控制的自评报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司董事会认为:建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任,
公司业已建立各项制度,其目的在于合理保证业务活动的有效进行,保护资产
的安全和完整,防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为,以及保证会计资料的
真实性、合法性、完整性。
    根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司 2011 年 12
月 31 日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果,公司认为,按照《企
业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2011 年 12 月
31 日在所有重大方面是有效的。
    独立董事对此议案发表了独立意见。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    7、审议通过《2011 年度总经理工作报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    8、审议通过《关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    9、审议通过《关于高级管理人员 2012 年薪酬调整的议案》

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    两名关联董事崔志忠、孙晓乐回避了对该项议案的表决,其余五名董事参

与了表决。

    公司总经理崔志忠、副总经理孙晓乐、副总经理兼董事会秘书唐风华本次

调整后薪酬为 30 万元/年,副总经理马春梅、副总经理贾跃东、财务总监王兴

华本次调整后薪酬为 20 万元/年。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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    10、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函

和承兑汇票业务的议案》

    公司为了履行今年的销售合同,拟向中国工商银行股份有限公司阜新分行

申请办理期限为 1 年的履约保函业务,金额和笔数不限。

    公司为履行今年同供货方签订的采购合同,拟向中国工商银行股份有限公

司阜新分行申请办理期限为 3 个月的银行承兑汇票业务,金额和笔数不限。

    以上两笔业务有效期均至 2012 年 12 月 31 日止。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    12、审议通过《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告!




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                                                       董 事 会
2012 年 2 月 27 日