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大金重工:关于召开2011年年度股东大会通知的公告
股票代码:002487            公司简称:大金重工          公告号:2012-004



                    辽宁大金重工股份有限公司
            关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 3 月 20 日(星

期二)上午召开公司 2011 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议时间: 2012 年 3 月 20 日 星期二 上午 10:00-12:00

    3、股权登记日:2012 年 3 月 15 日 星期四

    4、会议地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路 16 号)

    5、会议召开方式:现场投票表决

    6、出席对象:
    (1)截至 2012 年 3 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。(《授权委托书》附件一)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)保荐机构、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、《2011 年年度报告及其摘要》

    2、《2011 年度财务决算报告》
    3、《2011 年度董事会工作报告》

    4、《2011 年度监事会工作报告》

    5、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    6、《关于续聘审计机构的议案》

    7、《内部控制的自评报告》

    8、《关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

    以上议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告。相关内容详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事祁和生先生、周小谦先生、魏弘女士将在会上分别做公司独立
董事述职报告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间:2012 年 3 月 16 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30)

    3、登记地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路 16 号)

    4、登记手续:

    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在 2012 年
3 月 16 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项

1、联系方式
联系电话:0418-6602618
传真电话:0418-6602618
联 系 人:陈睿
通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
邮政编码:123005

2、其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。




                                        辽宁大金重工股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2012 年 2 月 27 日
 附件一:
                                授权委托书

     兹全权委托              先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金
 重工股份有限公司 2011 年年度股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大
 会议案作如下表决:


                                                                   意见
序号                       议案
                                                       同意        反对   弃权
 1     《2011 年年度报告及其摘要》

 2     《2011 年度财务决算报告》

 3     《2011 年度董事会工作报告》

 4     《2011 年度监事会工作报告》

 5     《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

 6     《关于续聘审计机构的议案》

 7     《内部控制的自评报告》

       《关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的
 8
       专项报告》


     本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决
 权。
 委托人(签章):                    委托人营业执照或身份证号码:


                                      委托人持股数:


                                      委托人股东账户:


 受托人(签名):                     受托人身份证号码:



                                                              年     月   日
 注:
 1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件二:



           辽宁大金重工股份有限公司
               股东参会登记表



 姓名                   联系电话




身份证号                电子邮件




股东账号                 地址




持股数量                 邮编




                                      年   月   日