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大金重工:关于召开2011年年度股东大会决议公告
股票代码:002487           公司简称:大金重工           公告号:2012-008



                    辽宁大金重工股份有限公司
            关于召开 2011 年年度股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



     特别提示:
    1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 2 月

28 日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会通知的

公告》。

    2、本次股东会召开期间,无新增、变更、否决议案情况。

    3、本次股东大会以现场会议方式召开。

     一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:2012 年 3 月 20 日 星期二 上午 10:00-12:00

    2、会议召开地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路 16 号)

    3、会议召开方式:现场投票表决

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长金鑫先生

    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

    7、会议出席情况:

    出席会议的股东及授权代表共 3 人,代表股份 66,591,000 股,占上市公司

有表决权总股份的 55.49%,公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议,其他
高级管理人员、保荐机构代表、律师代表列席会议。
     二、议案审议表决情况

    1、审议通过《2011 年年度报告及其摘要》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《2011 年度财务决算报告》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    5、审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    7、审议通过《内部控制的自评报告》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    8、审议通过《关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:出席会议有表决权股为 66,591,000 股,同意 66,591,000 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦文德律师事务所指派律师到会见证本次年度股东大会,并出具了
法律意见书,认为:2011 年年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。2011 年年度股东
大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《议事规则》的规定。2011 年年度股东大会形成的决议合法、有
效。

       四、备查文件
       1、2011 年年度股东大会决议;
       2、北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2011 年年度
股东大会的律师见证法律意见书。
       特此公告。




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2012 年 3 月 20 日