首页>投资者关系 > 公告及通告
大金重工:第一届董事会第二十九次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工         公告号:2012-010



                    辽宁大金重工股份有限公司
            第一届董事会第二十九次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于 2012 年 4 月 24

日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于

2012 年 4 月 18 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人,实际

参加表决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有

限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决

方式,一致通过如下决议:

    1、审议通过《2012 年第一季度报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    2、审议通过《关于向中国银行股份有限公司阜新分行申请综合授信的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司为了提高资金使用效率,根据生产经营的需要,向中国银行股份有限

公司阜新分行申请综合授信业务,授信总量为 10,000 万元人民币,授信期限为

12 个月。




                                    1
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告!




                                       辽宁大金重工股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2012 年 4 月 24 日




                              2