首页>投资者关系 > 公告及通告
大金重工:第一届董事会第三十次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工         公告号:2012-013



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第一届董事会第三十次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第三十次会议于 2012 年 5 月 21

日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于

2012 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人,实际

参加表决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有

限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决

方式,一致通过如下决议:

    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    《公司章程修改对照表》见附件

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    此议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。



    2、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和

承兑汇票业务的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为了履行今年的销售合同,拟向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请
办理期限为 1 年的履约保函业务,金额不超过 10,000 万元。

    公司为履行今年同供货方签订的采购合同,拟向中国建设银行股份有限公

司阜新分行申请办理期限为不超过 6 个月的银行承兑汇票业务,金额不超过

10,000 万元。

    以上两类业务有限期均至 2012 年 12 月 31 日止。



    3、审议通过《关于向中国银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和承兑

汇票业务的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为了履行今年的销售合同,拟向中国银行股份有限公司阜新分行申请办理

期限为 1 年的履约保函业务,金额不超过 10,000 万元。

    公司为履行今年同供货方签订的采购合同,拟向中国银行股份有限公司阜

新分行申请办理期限为不超过 6 个月的银行承兑汇票业务,金额不超过 10,000

万元。

    以上两类业务有限期均至 2012 年 12 月 31 日止。



    4、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函业

务的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为了履行今年的销售合同,拟向中国银行股份有限公司阜新分行申请办理

期限为 1 年的履约保函业务,金额不超过 10,000 万元,有效期至 2012 年 12 月

31 日止。



    5、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告!




                                       辽宁大金重工股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2012 年 5 月 21 日