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大金重工:关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
股票代码:002487                 公司简称:大金重工                公告号:2012-014



                        辽宁大金重工股份有限公司
         关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 6 月 6 日(星
期三)上午召开公司 2012 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

     一、召开会议基本情况

     1、会议召集人:公司董事会

     2、会议时间: 2012 年 6 月 6 日 星期三 上午 10:00-12:00

     3、股权登记日:2012 年 5 月 31 日 星期四

     4、会议地点:公司会议室(阜新市新邱区新邱大街 155 号)

     5、会议召开方式:现场投票表决

     6、出席对象:
     (1)截至 2012 年 5 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。(《授权委托书》附件一)
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)保荐机构、公司聘请的律师。

     二、会议审议事项

     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

     该议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过并公告。相关内容详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、会议登记方法

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间:2012 年 6 月 1 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30)

    3、登记地点:公司证券事务部(阜新市新邱区新邱大街 155 号)

    4、登记手续:

    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在 2012 年
6 月 1 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

    四、其他事项

    1、联系方式
    联系电话:0418-6602618
    传真电话:0418-6602618
    联 系 人:陈睿
    通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
    邮政编码:123005

    2、其他事项
    出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。




                                              辽宁大金重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2012 年 5 月 21 日
 附件一:
                             授权委托书

     兹全权委托              先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金
 重工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次
 股东大会议案作如下表决:



                                                                   意见
序号                       议案
                                                       同意        反对   弃权
 1     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》



     本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决
 权。


 委托人(签章):                     委托人营业执照或身份证号码:



                                      委托人持股数:



                                      委托人股东账户:



 受托人(签名):                     受托人身份证号码:




                                                              年     月   日


 注:
 1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件二:



           辽宁大金重工股份有限公司
               股东参会登记表



 姓名                   联系电话




身份证号                电子邮件




股东账号                 地址




持股数量                 邮编




                                      年   月   日