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大金重工:关于召开2012年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:002487           公司简称:大金重工          公告号:2012-015



                    辽宁大金重工股份有限公司
         关于召开 2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



     特别提示:
    1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 5 月

21 日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会

通知的公告》。

    2、本次股东会召开期间,无新增、变更、否决议案情况。

    3、本次股东大会以现场会议方式召开。

     一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:2012 年 6 月 6 日 星期三 上午 10:00-12:00

    2、会议召开地点:公司会议室(阜新市新邱区新邱大街 155 号)

    3、会议召开方式:现场投票表决

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长金鑫先生

    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

    7、会议出席情况:

    出席会议的股东及授权代表共 3 人,代表股份 99,886,500 股,占上市公司

有表决权总股份的 55.49%,公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议,其他
高级管理人员、保荐机构代表、律师代表列席会议。
     二、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果:出席会议有表决权股为 99,886,500 股,同意 99,886,500 股,同
意票占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦文德律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律
意见书,认为:2012 年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项
相符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。2012 年第一次
临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、
表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。2012 年第一次临时股东大会形成的
决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、2012 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2012 年第一
次临时股东大会的律师见证法律意见书。
    特此公告。




                                             辽宁大金重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2012 年 6 月 6 日