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大金重工:第一届监事会第二十次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2012-028


                    辽宁大金重工股份有限公司
              第一届监事会第二十次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会

议于 2012 年 11 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及

会议资料于 2012 年 11 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议

应到监事 3 人,实到监事 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主

持,经参加会议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议:

    审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会意见:公司本次使用超募资金符合《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金

使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。并履行了规定的程

序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资

项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此,同意公司使用人民币 99,337,814.59 元的剩余超募资金用于永久补充流动

资金。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!




                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2012 年 11 月 21 日