首页>投资者关系 > 公告及通告
大金重工:第一届董事会第三十四次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2012-027


                    辽宁大金重工股份有限公司
            第一届董事会第三十四次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于 2012 年 11 月

21 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于

2012 年 11 月 13 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人,实

际参加表决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份

有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经现场投票表决

方式,一致通过如下决议:

    审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    同意公司使用剩余超募资金 99,337,814.59 元永久补充流动资金。

    该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
        董 事 会
   2012 年 11 月 21 日