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大金重工:独立董事关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见
                 辽宁大金重工股份有限公司
     独立董事关于使用剩余超募资金永久补充流动资金
                            的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定,作为辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,我们对公司第一届董事会第三十四次会议提出的《关于使用剩余
超募资金永久补充流动资金的议案》进行了审议,经对会议材料的仔
细研究,基于我们的独立判断,就上述议案所涉及的事项发表独立意
见如下:
    公司本次使用超募资金不影响公司募集资金投资项目的正常进
行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企
业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性
补充流动资金》等相关规定的要求。公司最近十二个月未进行证券投
资等高风险投资,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证
券 投 资 等高 风险投 资 并 对外 披露; 因 此 ,同 意公司 使 用 人民 币
99,337,814.59 元的剩余超募资金用于永久补充流动资金。
【此页无正文,为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于使用剩
余超募资金永久补充流动资金的独立意见》之签署页】




                          独立董事:


                           祁和生:




                           周小谦:




                           魏 弘:




                                          2012 年 11 月 21 日