首页>投资者关系 > 公告及通告
大金重工:第一届董事会第三十五次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2012-032


                    辽宁大金重工股份有限公司
            第一届董事会第三十五次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于 2012 年 12 月

24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于

2012 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人,实

际参加表决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份

有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决

方式,一致通过如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司董事会换届选举的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司第一届董事会已于 2012 年 10 月 21 日届满。根据《公司章程》规定,

由公司股东推荐,经公司第一届董事会提名委员会审议,提名金鑫先生、崔志

忠先生、孙晓乐先生、节洪臣先生、祁和生先生、石桐灵先生、魏弘女士为公

司第二届董事会董事候选人。其中,祁和生先生、石桐灵先生和魏弘女士为独

立董事候选人。(董事候选人简历附后)

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数

的二分之一。

    本议案需提交股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异异议后方可提交股东大会审议。
    该议案已经公司独立董事出具了明确同意意见。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    二、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告!




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2012 年 12 月 24 日
附件:

公司第二届董事会董事候选人简历:
    金鑫先生简历

    金鑫先生,男, 1967 年出生,大专学历。1987~1992 年在辽宁营口纺织

厂工作,历任技术工人、团委干部等职;1993~2001 年在阜新盼盼门销售服务

有限公司工作,任总经理;2001~2003 年在三维钢构任执行董事、总经理;2003~

2009 年 6 月任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司董事长、总经理;2009 年

6 月 30 日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤新能源技术咨询有限

公司执行董事和总经理;阜新隆达科技发展有限公司执行董事和总经理;蓬莱

大金海洋重工有限公司董事长和总经理;北京金胤新能源投资有限公司董事长。

公司董事节洪臣先生是金鑫先生的姐夫,金鑫先生是公司高级管理人员马春梅

女士的丈夫,除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金

鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未收到过证券交易所的处罚。

    崔志忠先生简历

    崔志忠先生,男,1960 年出生,本科学历,高级机械工程师,一级注册建

造师。1979~1983 年就读于沈阳农业大学农机系,获工科学士学位,1987~1989

年在阜新市灯具厂工作,历任副厂长、厂长;1989~1993 年在阜新县针织厂工

作,任厂长;1993~2000 年在阜新塑料制品二厂工作,历任副厂长、厂长;2001~

2009 年 6 月 29 日任公司副总经理;2009 年 6 月 30 日至今任公司总经理。2009

年 8 月至今任公司董事。2011 年 8 月~2011 年 10 月,任公司董事会秘书。崔志

忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔志忠先生未

受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。

    孙晓乐先生简历

    孙晓乐先生,男, 1981 年出生,大专学历,助理工程师。2001 年 9 月~

2004 年 7 月就读于沈阳建筑工程学院,土木工程专业;2004 年 7 月~2006 年 3

月就职于本公司,任工程部职员;2006 年 11 月至今任公司副总经理。2011 年 9

月至今任公司董事。孙晓乐先生现兼任北京金胤新能源投资有限公司副董事长

和总经理。孙晓乐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所
的处罚。

    节洪臣先生简历

    节洪臣先生,男,1963 年 9 月生,本科学历。1979~1983 年就读于河北工
业大学;1983~1988 年在营口石油化工厂工作,任工程师;1988~1993 年在营

口福斯油品有限公司工作,任工程师;1993 年~2010 年 6 月任职于营口福斯油

品有限公司,任行政经理;2010 年 6 月至今任职于特浦朗克化工(营口)有限

公司,任管理总监;2009 年 10 月至今任公司董事;2009 年 12 月至今任蓬莱大

金海洋重工有限公司董事。节洪臣先生是公司实际控制人、董事金鑫先生的姐

夫,金鑫先生是公司高级管理人员马春梅女士的丈夫,除此之外与其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。节洪臣先生未受到过中国证监会及其派

出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。

    祁和生先生

    祁和生先生,男,1961 年出生,本科学历,高级工程师。1983 年 7 月毕业

于内蒙古工学院,畜牧业机械设计与制造专业;曾在机械工业部中国农牧业机

械总公司风力机械处工作,任高级工程师,现任中国农机工业协会风能设备分

会(风力机械分会)秘书长、全国风力机械标准化技术委员会秘书长、中国科

学院风能利用重点实验室学术委员会委员、中国气象学会气候资源应用研究委

员会委员、中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员;2009 年 10 月至

今任公司独立董事;现兼任宁波东力传动设备股份有限公司独立董事、中节能

风力发电股份有限公司独立董事、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董

事、江苏中煤电缆股份有限公司独立董事。祁和生先生与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不

存在关联关系。祁和生先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受

到过证券交易所的处罚。

    石桐灵先生简历

    石桐灵先生,男,1976 年出生,法学博士。2000 年 8 月~2004 年 9 月在中

国石油化工集团北京燕山石化公司工作,任财务主管;2004 年 9 月~2007 年 7

月,就读于辽宁大学法学院国际法学专业,获法学硕士学位;2007 年 7 月~2011
年 9 月在中国国投国际贸易有限公司工作,任财务主管;2011 年 9 月至今,就
读于厦门大学法学院,攻读国际经济法学博士学位。石桐灵先生与公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司 5%以上股

份的股东不存在关联关系。石桐灵先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩

戒,也未受到过证券交易所的处罚。

    魏弘女士简历

    魏弘女士,女,1962 年生,本科学历,注册会计师,高级会计师。1981~
1992 年在辽宁省蔬菜公司工作,历任出纳员、主管会计、财务科长;1993~1999

年在辽宁会计师事务所工作,历任审计部主任、副主任会计师;2000~2007 年

在辽宁天健会计师事务所工作,任副主任会计师;2008 年至今任职于华普天健

会计师事务所辽宁分所,任副主任会计师。2009 年 10 月至今任公司独立董事。

魏弘女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制

人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。魏弘女士未受到过中国证监

会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。