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大金重工:独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
              辽宁大金重工股份有限公司
           独立董事关于公司董事会换届选举的
                          独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为辽宁大金重工股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相关材料的

基础上,对公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于公司董事

会换届选举的议案》,发表独立意见如下:

    1、公司董事会换届选举的董事提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效;提名人是在充分了

解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进

行提名的,并已征得被提名人同意。

    2、通过对金鑫先生、崔志忠先生、孙晓乐先生、节洪臣先生、

祁和生先生、石桐灵先生、魏弘女士的教育背景、工作经历和身体状

况等相关资料的认真审核,我们认为上述 7 名候选人符合上市公司董

事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除

的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件;

    3、对上述董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的合法权益。
    4、我们作为公司的独立董事同意金鑫先生、崔志忠先生、孙晓

乐先生、节洪臣先生、祁和生先生、石桐灵先生、魏弘女士为公司第

二届董事会董事候选人,同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时

股东大会审议。
     (此页无正文,为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公

司董事会换届选举的独立意见》之签署页)




                              独立董事:




                               祁和生:

                               周小谦:

                               魏 弘:




                                           2012 年 12 月 24 日