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大金重工:第二届董事会第一次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2013-002


                     辽宁大金重工股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 25 日

在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2013 年

1 月 18 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人,实际参加表

决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司

章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并现场投票表决方

式,一致通过如下决议:

    1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

    经与会董事协商,推选金鑫先生为公司第二届董事会董事长,任期与其本

人的董事任期相同。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门

委员会工作细则的有关规定,结合公司实际情况,确保董事会对高级管理人员

的有效监督,强化董事会决策功能,加强决策科学性,对各专门委员会的人员

组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第二

届董事会各专门委员会成员:
    发展战略委员会由金鑫先生、石桐灵先生(独立董事)、崔志忠先生组成,
其中金鑫先生担任主任委员。

   审计委员会由魏弘女士(独立董事)、祁和生先生(独立董事)、崔志忠先

生组成,其中魏弘女士担任主任委员。

   薪酬与考核委员会由祁和生先生(独立董事)、魏弘女士(独立董事)、崔

志忠先生组成,其中祁和生先生担任主任委员。

   提名委员会由石桐灵先生(独立董事)、魏弘女士(独立董事)、金鑫先生

组成,其中石桐灵先生担任主任委员。

   上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

   经与会董事协商,董事会聘任崔志忠先生为公司总经理,任期与其本人的

董事任期相同。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

   经公司总经理崔志忠先生提名,与会董事协商,董事会聘任孙晓乐先生、

马春梅女士、唐风华先生、周庆泽先生、孟凡安先生为公司副总经理,上述高

级管理人员任期与本届董事会相同。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

   经公司总经理崔志忠先生提名,与会董事协商,董事会聘任王兴华先生为

公司财务总监,任期与本届董事会相同。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

   经董事长提名,董事会聘任唐风华先生为公司第二届董事会秘书,任期与

本届董事会相同。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

   经与会董事协商,董事会聘任陈睿女士为公司证券事务代表,任期与本届
董事会相同。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告!




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2013 年 1 月 25 日
附:
       金鑫:男, 1967 年出生,大专学历。1987~1992 年在辽宁营口纺织厂工

作,历任技术工人、团委干部等职;1993~2001 年在阜新盼盼门销售服务有限

公司工作,任总经理;2001~2003 年在三维钢构任执行董事、总经理;2003~

2009 年 6 月任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司董事长、总经理;2009 年

6 月 30 日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤新能源技术咨询有限

公司执行董事和总经理;阜新隆达科技发展有限公司执行董事和总经理;蓬莱

大金海洋重工有限公司董事长和总经理;北京金胤新能源投资有限公司董事长。

  金鑫先生未直接持有本公司的股份,通过持有阜新金胤新能源技术咨询有限

公司和阜新隆达科技发展有限公司的股份间接持有本公司股份,为公司实际控

制人。公司董事节洪臣先生是金鑫先生的姐夫,金鑫先生是公司高级管理人员

马春梅女士的丈夫,除此之外与其他持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

       崔志忠,男,1960 年出生,本科学历,高级机械工程师,一级注册建造师。

1979~1983 年就读于沈阳农业大学农机系,获工科学士学位,1987~1989 年在

阜新市灯具厂工作,历任副厂长、厂长;1989~1993 年在阜新县针织厂工作,

任厂长;1993~2000 年在阜新塑料制品二厂工作,历任副厂长、厂长;2001~

2009 年 6 月 29 日任公司副总经理;2009 年 6 月 30 日至今任公司总经理。2009

年 8 月至今任公司董事。2011 年 8 月~2011 年 10 月,代理公司董事会秘书职务。

    崔志忠先生未直接持有本公司的股份,通过持有阜新隆达科技发展有限公

司的股份间接持有本公司股份。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人

以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

       孙晓乐,男, 1981 年出生,大专学历,助理工程师。2001 年 9 月~2004

年 7 月就读于沈阳建筑工程学院,土木工程专业;2004 年 7 月~2006 年 3 月就

职于本公司,任工程部职员;2006 年 11 月至今任公司副总经理。2011 年 9 月至

今任公司董事。孙晓乐先生现兼任北京金胤新能源投资有限公司副董事长和总
经理。
    孙晓乐先生未直接持有本公司的股份,通过持有阜新隆达科技发展有限公

司的股份间接持有本公司股份。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人

以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    马春梅,女,1971 年出生,大专学历。1995 年 1 月~2000 年 3 月就职于阜
新盼盼门销售服务有限公司,任销售主管;2000 年 5 月~2003 年 5 月就职于金

饰达布艺公司,任总经理;2003 年 6 月至 2010 年 1 月历任本公司办公室主任、

监事;2010 年 1 月至今任本公司副总经理。

    马春梅女士未直接持有本公司的股份,通过持有阜新隆达科技发展有限公

司的股份间接持有本公司股份。公司董事长、实际控制人金鑫先生为马春梅女

士的丈夫。公司董事节洪臣先生为马春梅女士的姐夫。除此之外与其他持有本

公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    唐风华,男,1968 年出生,大学本科学历,高级会计师。2005 年 1 月~2011

年 7 月在大信会计师事务有限公司从事审计工作;2011 年 7 月进入公司工作;

2011 年 11 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

    唐风华先生未持有本公司的股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际

控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    周庆泽,男,1970 年出生,初中学历。2008 年~2010 年就职于本公司,任

车间主任;2011 年至今任公司生产综合部部长。

    周庆泽先生未持有本公司的股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际

控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    孟凡安,男,1973 年出生,学历,机械工程师。2007 年~2008 年就职于韩

国重山风力(连云港)设备有限公司,任焊接工程师及质量主管;2008 年~2012

年 5 月就职于印度苏司兰风能设备贸易(上海)有限公司,任高级采购经理;

2012 年至今任公司品质保障部部长。
    孟凡安先生未持有本公司的股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    王兴华,男, 1958 年出生,本科学历,会计师。1979 年 3 月~1981 年 3
月就读于阜新煤矿技校;1981 年 3 月~1983 年 7 月任职于阜新矿务局五龙矿机

电科;1983 年 7 月~1986 年 7 月,就读于阜新矿务局职工大学电大部,企管专

业;1986 年 7 月~1994 年 3 月任职于阜新矿务局平安煤矿财务科成本会计,任

助理会计师;1994 年 3 月~1994 年 12 月任职于阜新矿务局平安矿实业公司丹

东金矿,任财务主管;1994 年 12 月~1995 年 10 月任职于阜新矿务局平安矿新

项目办公室;1995 年 10 月~2000 年 4 月任职于阜新矿务局社会福利公司,任

财务主管、副经理;2000 年 4 月~2008 年 4 月任职于阜新新美装饰材料有限公

司,任财务主管、副总经理;2008 年 4 月至今任公司财务总监。

    王兴华先生未持有本公司的股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际

控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    陈睿,女,1980 年出生,中专学历。2007 年~2008 年就职于本公司总经理

办公室,任文员、办公室主任;2008 年 9 月~2011 年 8 月,任公司董事会秘书

助理,参与了公司 IPO 项目。2011 年 8 月至今,任公司证券事务部部长、证券

事务代表。2011 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    陈睿女士未持有本公司的股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控

制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。