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大金重工:独立董事关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见
                 辽宁大金重工股份有限公司
            独立董事关于公司聘任高级管理人员
                     相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为辽宁大金重工股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相关材料的

基础上,对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经

理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总

监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,发表独立意见如下:

    经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资

料,我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所

聘岗位的职责要求;相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定

的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的

情况;公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定。

    我们作为公司的独立董事同意聘任崔志忠先生为总经理;孙晓乐

先生、马春梅女士、唐风华先生、周庆泽先生、孟凡安先生为副总经

理;王兴华先生为财务总监;唐风华先生为董事会秘书。
     (此页无正文,为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公

司聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页)




                              独立董事:




                               魏   弘:




                                           2013 年 1 月 25 日
    (此页无正文,为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公

司聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页)




                              独立董事:




                               祁和生:




                                           2013 年 1 月 25 日
    (此页无正文,为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公

司聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页)




                              独立董事:




                               石桐灵:




                                           2013 年 1 月 25 日