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大金重工:第二届监事会第一次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2013-003


                     辽宁大金重工股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议

于 2013 年 1 月 25 日在公司会议室以以现场表决方式召开。召开本次会议的通

知及会议资料于 2013 年 1 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。

会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加
会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议:



    审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经与会监事协商,

推选贾跃东先生为公司第二届监事会主席,任期与其本人的监事任期相同。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告!




             辽宁大金重工股份有限公司

                    监 事 会

                2013 年 1 月 25 日