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大金重工:第二届监事会第二次会议决议的公告
股票代码:002487             公司简称:大金重工        公告号:2013-006


                    辽宁大金重工股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议

于 2013 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2013 年 2 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会

议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

    1、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》。

    监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年年度

报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    公司拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 180,000,000 股为基数,向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币(含税),共计 7,200,000.00 元,

剩余未分配利润转结以后年度;同时进行公积金转增股本,以公司总股本

180,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本将增

加至 360,000,000 股。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《内部控制的自评报告》。

    监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、

合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要

求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执

行。董事会出具的《内部控制的自评报告》客观地反映了公司的内部控制状况,

对公司内部控制的总结比较全面。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    6、审议通过了《关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




特此公告!




                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                 监 事 会
                                             2013 年 2 月 25 日