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大金重工:关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告
                股票代码:002487               公司简称:大金重工             公告号:2013-027   

                                        辽宁大金重工股份有限公司           

                          关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告                     

                      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,                

                  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。           

                      辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月18日(星                  

                  期二)上午召开公司2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:               

                      一、召开会议基本情况    

                      1、会议召集人:公司董事会      

                      2、会议时间:     2013年9月18日      星期三  上午10:00-12:00     

                      3、股权登记日:2013年9月11日          星期四 

                      4、会议地点:公司会议室(阜新市新邱区新邱大街155号)              

                       5、会议召开方式:现场投票表决       

                       6、出席对象:    

                       (1)截至2013年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司               

                 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大              

                 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本             

                 公司股东。(《授权委托书》附件一)        

                       (2)公司董事、监事和高级管理人员。          

                       (3)保荐机构、公司聘请的律师。         

                      二、会议审议事项   

                      《关于公司变更会计师事务所的议案》        

                      上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审            

                 议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》              

                 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。       

                      三、会议登记方法   

                      1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。            

                      2、登记时间:2013年9月12日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)                     

                      3、登记地点:公司证券事务部(阜新市新邱区新邱大街155号)               

                      4、登记手续:    

                      (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证               

                 明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、               

                 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;               

                      (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东               

                 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办               

                 理登记手续;   

                      (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔               

                 细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2013年                 

                 9月12日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。                   

                      四、其他事项   

                      1、联系方式  

                      联系电话:0418-6602618    

                      传真电话:0418-6602618    

                      联系人:陈睿     

                      通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号         

                      邮政编码:123005   

                      2、其他事项  

                      出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。           

                                                                    辽宁大金重工股份有限公司    

                                                                               董 事 会

                                                                          2013年8月27日       

                  附件一:     

                                                  授权委托书     

                      兹全权委托               先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金           

                  重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次               

                  股东大会议案作如下表决:     

                                                                                      意见

                序号                          议案

                                                                              同意   反对   弃权

                  1    《关于公司变更会计师事务所的议案》        

                      本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决              

                  权。 

                  委托人(签章):                            委托人营业执照或身份证号码:     

                                                            委托人持股数:   

                                                            委托人股东账户:   

                  受托人(签名):                            受托人身份证号码:    

                                                                                   年   月   日

                  注: 

                  1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;             

                  2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。            

                  附件二:     

                                       辽宁大金重工股份有限公司             

                                               股东参会登记表        

                    姓名                                    联系电话 

                 身份证号                                  电子邮件 

                 股东账号                                     地址

                 持股数量                                     邮编

                                                                                   年   月   日