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大金重工:第二届监事会第七次会议决议的公告
                  股票代码:002487               公司简称:大金重工             公告号:2013-044   

                                        辽宁大金重工股份有限公司           

                                  第二届监事会第七次会议决议的公告               

                      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,                

                  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。           

                      一、监事会会议召开情况    

                      辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议              

                  于2013年12月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知               

                  及会议资料于2013年12月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会               

                  议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章                   

                  程》的规定。    

                      二、监事会会议审议情况    

                      本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司              

                  法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加                 

                  会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:          

                      审议通过了《关于签署<国有土地使用权及附着物收购合同>的议案》;           

                      监事会认为:    本次公司工业用地收储事项,符合国家和阜新市政府有关规          

                  定和要求,本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场                 

                  规则,价值公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。                

                  不构成关联交易。同意签署《国有土地使用权及附着物收购合同》。             

                      表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。            

                      具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮               

                  资讯网(www.cninfo.com.cn)。     

                      三、备查文件   

                      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议       

                      特此公告!  

                                                                    辽宁大金重工股份有限公司    

                                                                              监 事 会

                                                                        2013年12月27日